De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de EE. UU., Tornado Cash permitió el lavado de cientos de millones de dólares para hackers relacionados a Corea del Norte.
El Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU. ha acusado a los fundadores de Tornado Cash de permitir el lavado de dinero y saltar sanciones al permitir que hackers puedan blanquear fondos robados mediante criptomonedas.
De acuerdo con el reporte de la demanda presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Tornado Cash permitió el lavado de 455 millones de dólares canalizados por la organización denominada Lazarus, relacionada con Corea del Norte.
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Lavado de dinero
El DOJ ha identificado a dos ciudadanos rusos llamados Roman Semenov y Roman Storm como los principales actores para el lavado de fondos mediante Tornado Cash.
El servicio creado por ambos sujetos permitía a los diberdelincuentes proteger su identidad mezclando los orígenes de cada transacción con criptomonedas antes de enviar el dinero.
"Aunque afirmaban públicamente ofrecer un servicio de privacidad técnicamente sofisticado, Storm y Semenov en realidad sabían que estaban ayudando a piratas informáticos y estafadores a ocultar los frutos de sus crímenes", dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado.
Por el momento, Storm ha sido el único arrestado por la fiscalía norteamericana.
Semenov se encuentra prófugo. El tercer cofundador de Tornado Cash, cuyo nombre no figura en la acusación, fue arrestado por cargos de lavado de dinero en los Países Bajos el año pasado, dijo el Tesoro.
"Estamos increíblemente decepcionados de que los fiscales decidieran acusar al Sr. Storm porque ayudó a desarrollar software, y lo hicieron basándose en una teoría legal novedosa con implicaciones peligrosas para todos los desarrolladores de software", dijo el abogado de Storm, Brian Klein, en un comunicado. "El Sr. Storm ha estado cooperando con la investigación de los fiscales desde el año pasado y niega que haya participado en alguna conducta criminal”.
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Millones de dólares en juego
De acuerdo con la fiscalía, los fundadores de Tornado Cash ganaron millones de dólares promocionando transacciones financieras imposibles de rastrear y nunca implementaron medidas contra el lavado de dinero “como exige la ley”.
Lazarus, la organización norcoreana, supuestamente utilizó Tornado Cash en abril y mayo de 2022, dijo la fiscalía estadounidense, en violación de las sanciones estadounidenses.
Los cargos presentados contra los rusos conllevan una sentencia máxima de 40 años (20 años por lavado de dinero y 20 años por conspiración para violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional).
Tornado Cash ya había sido sancionada por el Departamento de Tesoro en 2019 bloqueando el acceso de los estadounidense a sus servicios.
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Leonardo Ancajima Redactor
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