Rafael López Aliaga insiste en su pedido al PJ para ser excluido de investigación preparatoria por lavado de activos

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, insistió en su pedido ante el Poder Judicial para ser excluido de la investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos a raíz del caso ‘Panama Papers’.

El burgomaestre capitalino apeló la resolución que emitió el juez Jorge Chávez Tamariz, el último 9 de septiembre, en la que declaró infundado el recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó para que se archive dicho delito por el que la Fiscalía lo investiga junto a otras personas por este caso.

La defensa legal del burgomaestre capitalino solicita que se revoque la resolución apelada y reformándola se declare fundado el recurso de excepción de improcedencia de acción presentado a favor de su patrocinado.

Ante ello, el juez Jorge Chávez Tamariz resolvió el último 20 de septiembre conceder este recurso de apelación y remitirlo a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que, si lo admite a trámite deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlo con la participación de las partes involucradas para emitir una decisión final al respecto.

Apelación

La defensa legal del alcalde de Lima sostiene en su recurso de excepción que los hechos que le atribuye la Fiscalía a su patrocinado son atípicos o diferentes al delito de lavado de activos por lo que debía ser archivado.

No obstante, el juez Chávez Tamariz rechazó dicho recurso en atención a la normativa de la OEA y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que se inclinan por la autonomía sustantiva y procesal del delito de lavado de activos frente al delito previo de colusión agravada de donde presuntamente proviene el dinero producto de la corrupción, lo que no impide que se procese penalmente a López Aliaga por el ilícito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento de fondos ilícitos.

El Ministerio Público imputa a López Aliaga el presuntamente haber participado en actividades relacionadas con delitos de corrupción de funcionarios en calidad de socio y como gerente general de la empresa ACRES INVESMENTS S.A. La Fiscalía sostiene que el investigado habría obtenido dineros ilícitos por montos que ascenderían a un millón de soles de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima entre los años 2012 y 2014.