Carlos Caro sobre indagación contra Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito: "Basta con la sospecha inicial"

El abogado penalista Carlos Caro explicó que el delito de enriquecimiento ilícito, por el cual la Fiscalía inició diligencias preliminares contra la presidenta Dina Boluarte, se enmarca en comprobar si el funcionario público -en este caso, la mandataria-, abusó del cargo para incrementar su patrimonio y así explicar el supuesto origen de sus relojes marca Rolex.

En diálogo con La Rotativa del Aire, Caro sostuvo que Boluarte está sujeta a este tipo de investigaciones ante un mínimo indicio por ser funcionaria pública, incluso antes de llegar al Gobierno, al haber trabajado en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).

“La jurisprudencia ya determinó que, para el inicio de una investigación, basta con la sospecha inicial simple. En estos tiempos es prácticamente cualquier cosa, con un mínimo dato, puede ser investigada. Todo funcionario que ha ejercido un cargo y que tiene que hacer declaración de bienes y rentas podría ser investigado”, refirió.

Frente a las declaraciones de la jefa de Estado sobre estas revelaciones, Caro refirió que tiene derecho a guardar silencio debido a que ya se encuentra imputada.

“Que políticamente sea incorrecto, que no sea esperado, es otra discusión, pero en el plano estrictamente penal alguien que guarda silencio no incurre en una infracción, forma parte de su estrategia”, apuntó.

El origen de los relojes

El abogado indicó que, al ser bienes de alto valor, si Boluarte adquirió los relojes en una joyería o casa autorizada de Rolex, esta tiene el deber de guardar por diez años la documentación de compraventa, tal y como lo establecen las normas de prevención de lavado de activos.

“Tiene que pedirle al comprador (Boluarte) una declaración de origen de fondos, con qué plata vas a comprar, no recibir dinero en efectivo y, de ser el caso, reportar la info a la UIF para que la guarde", manifestó.

En ese sentido, Caro explicó diferentes escenarios por los cuales la mandataria pudo haber obtenido los relojes. Si se trató de un regalo, esto debe ser probado con un documento y es quien le dio el presente el que debería confirmarlo, además de explicar el origen y razón de su entrega.

En el caso de una compra en el extranjero, según el abogado, la regulación sostiene que cada ingreso al territorio nacional con compras superiores a 500 dólares tiene que ser declarado en Aduanas y pagar el impuesto correspondiente para que exista trazabilidad. Es decir, se declara dónde se adquirió y su valor, a fin de internar el aparato dentro del territorio nacional.

Finalmente, si se trató de una compra de segunda mano, Caro señaló que este sería un escenario más complicado debido al mercado de compras de segunda mano de relojes de la marca. Así, la Fiscalía podría comprobar si se dio de esta forma y obtener más detalles mediante el código del objeto.